El papel del Controller Financiero en la Prevención de Blanqueo de Capitales

TABLA DE CONTENIDOS Controller Financiero y Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Qué puede hacer un Controller Financiero para prevenir el Blanqueo de Capitales? Identificación y verificación de la identidad de los clientes y proveedores de la empresa Monitorización de las…