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TABLA DE CONTENIDOS Criterios técnicos para la elección de un software de cumplimiento normativo Analizamos cuáles deberían ser aquellos aspectos o criterios, que hacen de un software de cumplimiento normativo una herramienta efectiva dentro de las organizaciones. En anteriores post…
TABLA DE CONTENIDOS Tipos de Compliance en España ¿Por qué existen diferentes tipos de Compliance? El cumplimiento normativo es esencial para garantizar la sostenibilidad y la reputación de una organización, así como para prevenir posibles sanciones o multas. Por esta…
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TABLA DE CONTENIDOS: ¿Qué son los fondos Next Generation? ¿Quién puede pedir los fondos Next Generation? ¿Cuál es el objetivo de los fondos Next Generation? ¿Quién gestiona los fondos europeos en España? ¿Cuál es el requisito esencial para pedir los…
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TABLA DE CONTENIDOS: ¿Qué es PBCyFT? Legislación europea en materia de PBCFT Legislación española en materia de PBCyFT ¿Quién se considera sujeto obligado de la ley de prevención de blanqueo de capitales? ¿Qué tipo de sanciones están tipificadas en la…
¿Qué es la gobernanza corporativa del dato? TABLA DE CONTENIDOS: ¿Qué es la gobernanza corporativa del dato? Gobernanza y cumplimiento normativo «Compliance» ¿Cómo se relacionan el concepto de Gobierno del Dato y Compliance? Pasos para una correcta gobernanza del dato…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es un DPO? Autonomía de un DPO Recursos de un DPO Responsabilidad de un DPO ¿Cuáles son las tareas de un DPO? ¿Qué estudios o formación debe tener un DPO? ¿Qué empresas deben contar con un…
A finales de diciembre de 2022 supimos que la Comisión Europea había comenzado, oficialmente, el proceso de aprobación del nuevo marco de privacidad y trasvase de datos entre Estados Unidos y Unión Europea, el objetivo está claro, la extensión de…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Están las administraciones públicas obligadas a tener un canal de denuncias? Objetivos de un Canal de Denuncias: ¿Cómo implementar un canal de denuncias en la administración pública? Estructuración del Sistema interno de información Elaboración e implementación de…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es y para qué sirve un software de Cumplimiento Normativo? Tu aliado para mitigar los riesgos y evitar sanciones ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el software de cumplimiento normativo y te has preguntado qué es…
El gigante chino TikTok tiene entre manos adaptarse al cumplimiento normativo de la Unión Europea en materia de protección de datos. Hemos visto en las últimas semanas como las administraciones públicas estadounidenses y las europeas prohíben su uso en los…
TABLA DE CONTENIDOS El principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué es? ¿Qué es la debida diligencia en Compliance? Sistema de Debida Diligencia ¿Para qué sirve la Debida Diligencia de un Cliente: DDC ? ¿Cómo llevar a cabo los procesos de Debida…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es el Responsable de Tratamiento? ¿Qué es el Encargado de Tratamiento? ¿Cuáles son las diferencias entre el responsable y el encargado de tratamiento? Es normal que, cuando hablamos de la terminología referente al Reglamento General de…
La gestión eficiente de los fondos Next Generation es un tema crucial para la Administración y entidades Públicas, especialmente en lo que se refiere a la prevención de la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses. En España, el…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es un Canal de Denuncias? ¿Quién está obligado a tener un Canal de Denuncias? ¿Para qué sirve el Canal de Denuncias? La protección del denunciante Sanciones por no tener un canal de denuncias Legislación y direciva…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es la Directiva Whistleblowing? ¿Qué es el Canal de Denuncias Whistleblowing? ¿Cuáles son las irregularidades que pretende atajar el canal de denuncias? Requisitos del Canal de Denuncias Whistleblowing Garantías del denunciante ¿Quién está obligado a tener…
