Recursos descargables sobre Compliance, Prevención de Blanqueo o Privacidad
COMPLIANCE
Informe Análisis de Riesgos de Compliance Penal
¡Completa nuestro cuestionario y recibe un informe personalizado del análisis de riesgos penales de tu organización!
PRIVACIDAD
Modelo de contrato de Encargado de Tratamiento
Descarga nuestro Modelo de Contrato y garantiza que se cumplan los principios de protección de datos establecidos en el RGPD.
COMPLIANCE
Plantilla Análisis de Riesgos de Compliance Penal
La realización de un análisis de riesgos es un componente clave para el Compliance. Mejora la toma de decisiones y evita sanciones.
NEXT GENERATION
MasterClass: Fondos Next Generation
La urgencia del análisis y la evaluación de riesgos. ¿Gestionas fondos europeos? Accede a nuestra Master Class gratis.
COMPLIANCE
Plantilla Evaluación y Homologación de Proveedores
Verifica que tus proveedores cumplen con los estándares de compliance que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.
CANAL DE DENUNCIAS
Nivel de cumplimiento del canal de denuncias
¿Ya cuentas con el canal de denuncias obligatorio para empresas? ¡Descarga gratis nuestro check list y evalua su nivel de cumplimiento!
COMPLIANCE
Código Ético
Crea o mejora tu código ético, la primera piedra para un sólida cultura de Compliance, entra ahora y descárgatela. Presume de una empresa entregada al cumplimiento
PBCFT
Checklist Análisis de Riesgos PBCFT
Evalúa el cumplimiento de las leyes de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en tu organización y evita sanciones
PBCFT
Guia de políticas de KYC
Descubre la importancia del Know your client en tu empresa. Con esta guía podrás mejorar tu política de anti blanqueo de capitales
¿No tienes claro qué plan se adapta
mejor a tu organización?
Agenda una llamada para que un consultor de Laworatory pueda ofrecerte asesoramiento personalizado.