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En nuestra Guía Completa sobre KYC, encontrarás:

  • Una visión general de KYC y su importancia en el entorno empresarial actual.
  • Los pasos clave para la debida diligencia en la identificación y verificación de clientes.
  • Estrategias para el monitoreo continuo y la actualización de datos del cliente.
  • Las consecuencias legales, financieras y de reputación del incumplimiento de KYC.
  • Enlaces útiles a regulaciones y recursos adicionales para una referencia fácil.

¿Cómo crear una política de Know Your Client existosa?

Guía

¿Tu empresa ya cuenta con una política KYC?

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Desde Laworatory hemos creado este documento para que  puedas desarrollar una fuerte política de prevención de blanqueo de capitales.

Homologación de Proveedores

¿Cómo funciona la guía de política de conoce a tu cliente?

1. Descarga la plantilla rellenando los datos del formulario de la parte superior derecha de esta página.

2. Sigue las indicaciones de la plantilla

3. Saca conclusiones y toma decisiones de manera informada.

4. ¡Saca provecho de la plantilla y haznos saber qué te parece!

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