¿Tu empresa está preparada para enfrentar los desafíos normativos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo? Descarga nuestro checklist gratuito para realizar un Análisis de Riesgos adaptado a tu organización.
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✓ Identifica los riesgos asociados y evita posibles multas y sanciones costosas.
✓ Demuestra un compromiso genuino con la ética y el cumplimiento normativo y fortalece la reputación de tu organización.
El Análisis de Riesgos permite detectar posibles fallos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas de manera oportuna.
Análisis de Riesgos PBCFT
Checklist
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Desde Laworatory hemos creado este checklist para que puedas evaluar el cumplimiento normativo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y las medidas necesarias para proteger a tu organización.
¿Cómo funciona el checklist para el Análisis de Riesgos de PBCFT de tu organización?
1. Descarga la plantilla rellenando los datos del formulario de la parte superior derecha de esta página.
2. Sigue las indicaciones de la plantilla para que puedas hacer el análisis de la forma más objetiva posible.
3. Saca conclusiones y toma decisiones de manera informada.
4. ¡Saca provecho de la plantilla y haznos saber qué te parece!
La herramienta CompaaS ha sido diseñada por expertos en cumplimiento normativo para ayudar a las organizaciones a gestionar el cumplimiento de las leyes y los riesgos legales.
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El equipo de Laworatory cuenta con especialistas para el soporte técnico-legal, tanto en la carga de datos inicial como en el mantenimiento y puesta en marcha de cada herramienta.