DORA: la guía definitiva sobre la resiliencia operativa digital en el sector financiero Desde el 17 de enero de 2025, el Digital Operational Resilience Act (DORA) es plenamente aplicable a todas las entidades financieras que operan en la Unión Europea.…
Respuesta rápida Un programa eficaz de compliance penal y de defensa de la competencia exige liderazgo, formación, canal de denuncias, independencia del compliance officer, mapa de riesgos con controles, gestión de investigaciones y régimen disciplinario. Documentarlo y evidenciarlo es lo…
¿Es válida la firma electrónica en España? Guía 2026: tipos (simple, avanzada, cualificada), validez legal según eIDAS y errores que invalidan un contrato.
La AIPI ya supervisa el cumplimiento de la Ley 2/2023. Las empresas con más de 50 empleados tienen hasta el 10 de abril de 2026 para comunicar el responsable de su sistema interno de información. Te explicamos el proceso paso a paso y las sanciones por incumplimiento.
Un conflicto de intereses se produce cuando una persona o entidad se encuentra en una situación en la que sus intereses personales, financieros o profesionales pueden interferir con sus obligaciones y responsabilidades. En el ámbito empresarial, estos conflictos representan uno…
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La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas de Gran Canaria (APROSU) ha sido reconocida con el Premio a la Excelencia en Compliance, otorgado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) en su edición 2025. El Instituto de…
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En el actual panorama empresarial, la implementación de procesos de Know Your Customer (KYC) es fundamental para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT). Sin embargo, muchas empresas aún dependen de métodos…
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