Evita operaciones que pongan en riesgo a tu empresa con CompaaS Prevención del Blanqueo
Los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo podrán gestionar sus obligaciones legales y evidenciar su debida diligencia.
De forma sencilla, personalizada y automática, CompaaS facilita a cualquier tipo de entidad la gestión del cumplimiento y el seguimiento de su Modelo de PBCFT / AML.
Todas las funcionalidades que necesita tu empresa en una misma herramienta
Haz tu clasificación inicial según el tipo de sujeto obligado
La normativa en materia de PBCFT indica una serie de obligaciones según el tipo de sujeto obligado al que la organización pertenece. Además, la normativa puede sufrir modificaciones que nos exigen estar siempre alerta.
Con CompaaS PBCFT:
- Activa alertas sobre eventuales modificaciones de la normativa de PBCFT, asegurando el cumplimiento de la misma.
- Accede a un listado de actividades y servicios según la tipología de sujeto obligado seleccionado, con operaciones sospechosas y obligaciones precargadas.
- Crea y gestiona tus propias actividades, servicios, operaciones sospechosas y obligaciones.
Conoce a tus clientes y evita riesgos
Uno de los puntos más relevantes en PBCFT es la obligación de conocer a nuestros clientes para evitar eventuales riesgos. Esta labor nos exige en muchas ocasiones grandes esfuerzos debido a la cantidad de trabajo necesario.
Por ello, CompaaS PBCFT:
- Automatiza este proceso a través del envío de cuestionarios personalizados a tus clientes y su registro en la herramienta CompaaS para su evaluación.
- Crea tus propias alertas para hacer seguimiento sobre los clientes.
Gestiona tus controles de PBCFT
Los sujetos obligados tienen una serie de obligaciones en materia de PBCFT.
Estas obligaciones varían según su tipología y otra serie de criterios como su facturación anual, número de empleados o áreas de influencia.
Con CompaaS PBCFT:
- Facilita a las organizaciones un listado de obligaciones personalizado
- Automatiza la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones de PBCFT.
Mantén tu documentación de PBCFT debidamente registrada y actualizada
La documentación en materia de PBCFT puede ser amplia, con multitud de políticas, procedimientos, protocolos, etc.
Con CompaaS PBCFT:
- Dispones de un completo repositorio documental.
- Registra toda la documentación.
- Analiza tu mapa de riesgos.
- Accede y actualiza tu Manual de PBCFT .
- Descarga toda tu documentación siempre que sea necesario.
Implementar un modelo de PBCFT efectivo en tu organización
Autogestión
Permite implementar y controlar efectivamente el Modelo de PBCFT de cualquier tipo de sujeto obligado.
Análisis y evaluación de riesgos
Los sujetos obligados podrán analizar sus concretos riesgos y mitigar su impacto a través de la implantación de controles.
Indicadores personalizados
Verifica el adecuado cumplimiento de las obligaciones aplicables a todos los tipos de sujetos obligados.
Ventajas y Beneficios de CompaaS PBCFT
GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO
Controlar el cumplimiento de las obligaciones exigidas a los sujetos obligados y evidenciar su debida diligencia.
DAHSBOARD INTERACTIVO
Conocer los niveles cumplimiento de los sujetos obligados, hacer seguimiento de las tareas pendientes y controlar los indicadores de eficacia del Modelo de PBCFT implementado.
AUTOMATICIDAD
Obtener automáticamente documentos e informes de cumplimiento de la entidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
ASIGNACIÓN DE TAREAS Y OBTENCIÓN DE REPORTES
Posibilidad de crear y asignar tareas a cualquier responsable, tanto interno como externo, así como obtener reportes automáticos relativos al Modelo de PBCFT.
MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE PBCFT
Seguimiento de los indicadores y aspectos clave del Modelo de PBCFT del sujeto obligado para la efectiva medición de su eficacia y madurez.
ANÁLISIS DE RIESGOS DE PBCFT
Analizar las operaciones sospechosas derivadas de las actividades y servicios del sujeto obligado y mitigación de los riesgos a través de controles.
GESTOR DOCUMENTAL
Controlar y organizar la documentación de cumplimiento del sujeto obligado y demás evidencias que permiten probar su adecuación a las exigencias legales.
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PBCFT
Comprobar la adecuada implantación de las obligaciones exigidas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Por qué necesitas CompaaS?
La herramienta CompaaS ha sido diseñada por expertos en cumplimiento normativo para ayudar a las organizaciones a gestionar el cumplimiento de las leyes y la gestión de los riesgos legales.
- CompaaS gestiona y monitoriza en tiempo real tus obligaciones y se adapta a las necesidades y situaciones de cada organización.
- Nuestras herramientas se adaptan a las necesidades y situaciones de cada empresa.
- El equipo de Laworatory cuenta con especialistas para el soporte técnico-legal, tanto en la carga de datos inicial como en el mantenimiento y puesta en marcha de cada herramienta.
Otras herramientas CompaaS
Un conjunto de soluciones para el cumplimiento normativo que se adapta a las necesidades y situaciones de cada empresa.
Privacidad
Nuestra herramienta facilita el cumplimiento de la normativa de privacidad y seguridad de la información, tanto nacional como internacional.
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Compliance
Una herramienta ágil y efectiva para el Compliance Officer, desarrollada en base a la experiencia de profesionales y expertos en la materia.
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Next Generation
Herramienta cloud desarrollada especialmente para administraciones y entidades públicas que gestionan fondos europeos Next Generation.
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