Software de Prevención del Blanqueo CompaaS

Evita operaciones que pongan en riesgo a tu empresa con CompaaS Prevención del Blanqueo

Los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo podrán gestionar sus obligaciones legales y evidenciar su debida diligencia.

De forma sencilla, personalizada y automática, CompaaS facilita a cualquier tipo de entidad la gestión del cumplimiento y el seguimiento de su Modelo de PBCFT / AML.

¿Quieres saber más?

Todas las funcionalidades que necesita tu empresa en una misma herramienta

Blanqueo de capitales PBCFT CompaaS

Haz tu clasificación inicial según el tipo de sujeto obligado

La normativa en materia de PBCFT indica una serie de obligaciones según el tipo de sujeto obligado al que la organización pertenece. Además, la normativa puede sufrir modificaciones que nos exigen estar siempre alerta.
Con CompaaS PBCFT:

  • Activa alertas sobre eventuales modificaciones de la normativa de PBCFT, asegurando el cumplimiento de la misma.
  • Accede a un listado de actividades y servicios según la tipología de sujeto obligado seleccionado, con operaciones sospechosas y obligaciones precargadas.
  • Crea y gestiona tus propias actividades, servicios, operaciones sospechosas y obligaciones.

Conoce a tus clientes y evita riesgos

Uno de los puntos más relevantes en PBCFT es la obligación de conocer a nuestros clientes para evitar eventuales riesgos. Esta labor nos exige en muchas ocasiones grandes esfuerzos debido a la cantidad de trabajo necesario.
Por ello, CompaaS PBCFT:

  • Automatiza este proceso a través del envío de cuestionarios personalizados a tus clientes y su registro en la herramienta CompaaS para su evaluación.
  • Crea tus propias alertas para hacer seguimiento sobre los clientes.
PBCFT CompaaS blanqueo de capitales
CompaaS PBCFT software

Gestiona tus controles de PBCFT

Los sujetos obligados tienen una serie de obligaciones en materia de PBCFT.
Estas obligaciones varían según su tipología y otra serie de criterios como su facturación anual, número de empleados o áreas de influencia.
Con CompaaS PBCFT:

  • Facilita a las organizaciones un listado de obligaciones personalizado
  • Automatiza la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones de PBCFT.

Mantén tu documentación de PBCFT debidamente registrada y actualizada

La documentación en materia de PBCFT puede ser amplia, con multitud de políticas, procedimientos, protocolos, etc.
Con CompaaS PBCFT:

  • Dispones de un completo repositorio documental.
  • Registra toda la documentación.
  • Analiza tu mapa de riesgos.
  • Accede y actualiza tu Manual de PBCFT .
  • Descarga toda tu documentación siempre que sea necesario.
CompaaS PBCFT

Implementar un modelo de PBCFT efectivo en tu organización

Compaas Icono 1

Autogestión

Permite implementar y controlar efectivamente el Modelo de PBCFT de cualquier tipo de sujeto obligado.

laworatory imagen home

Análisis y evaluación de riesgos

Los sujetos obligados podrán analizar sus concretos riesgos y mitigar su impacto a través de la implantación de controles.

Compaas icon

Indicadores personalizados

Verifica el adecuado cumplimiento de las obligaciones aplicables a todos los tipos de sujetos obligados.

Ventajas y Beneficios de CompaaS PBCFT

GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO

Controlar el cumplimiento de las obligaciones exigidas a los sujetos obligados y evidenciar su debida diligencia.

DAHSBOARD INTERACTIVO

Conocer los niveles cumplimiento de los sujetos obligados, hacer seguimiento de las tareas pendientes y controlar los indicadores de eficacia del Modelo de PBCFT implementado.

AUTOMATICIDAD

Obtener automáticamente documentos e informes de cumplimiento de la entidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

ASIGNACIÓN DE TAREAS Y OBTENCIÓN DE REPORTES

Posibilidad de crear y asignar tareas a cualquier responsable, tanto interno como externo, así como obtener reportes automáticos relativos al Modelo de PBCFT.

MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE PBCFT

Seguimiento de los indicadores y aspectos clave del Modelo de PBCFT del sujeto obligado para la efectiva medición de su eficacia y madurez.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE PBCFT

Analizar las operaciones sospechosas derivadas de las actividades y servicios del sujeto obligado y mitigación de los riesgos a través de controles.

GESTOR DOCUMENTAL

Controlar y organizar la documentación de cumplimiento del sujeto obligado y demás evidencias que permiten probar su adecuación a las exigencias legales.

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PBCFT

Comprobar la adecuada implantación de las obligaciones exigidas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

banner CompaaS

¿Por qué necesitas CompaaS?

La herramienta CompaaS ha sido diseñada por expertos en cumplimiento normativo para ayudar a las organizaciones a gestionar el cumplimiento de las leyes y la gestión de los riesgos legales.

  • CompaaS gestiona y monitoriza en tiempo real tus obligaciones y se adapta a las necesidades y situaciones de cada organización.
  • Nuestras herramientas se adaptan  a las necesidades y situaciones de cada empresa.
  • El equipo de Laworatory cuenta con especialistas para el soporte técnico-legal, tanto en la carga de datos inicial como en el mantenimiento y puesta en marcha de cada herramienta.

Otras herramientas CompaaS

Un conjunto de soluciones para el cumplimiento normativo que se adapta a las necesidades y situaciones de cada empresa.

icono 5

Privacidad

Nuestra herramienta facilita el cumplimiento de la normativa de privacidad y seguridad de la información, tanto nacional como internacional.

Más info

icono 2

Compliance

Una herramienta ágil y efectiva para el Compliance Officer, desarrollada en base a la experiencia de profesionales y expertos en la materia.

Más info

Laworatory icono de portada

Next Generation

Herramienta cloud desarrollada especialmente para administraciones y entidades públicas que gestionan fondos europeos Next Generation.

Más info

CLIENTES

Empresas que confían en nosotros

Logo Wurth
Logo Volvo
Logo solunion
Logo medicos del mundo
Logo Feuvert
Logo gestagua
Logo Sener
logo lagardere
logos digitalizadores

Agenda una demo para conocer todas las funcionalidades de nuestras herramientas.