TABLA DE CONTENIDOS Diferencias entre Política de Privacidad y Aviso de Privacidad ¿Cómo crear un aviso de privacidad que cumpla con la RGPD y LOPD? Un aviso de privacidad es una declaración escrita que describe cómo una empresa recopila, utiliza,…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es la cultura empresarial? Relación entre cultura empresarial y canal de denuncias Las empresas enfrentan una serie de desafíos en la gestión de sus negocios, incluida la prevención de irregularidades y la identificación de prácticas inapropiadas.…
TABLA DE CONTENIDOS PCFT: legislación en España 6 Medidas para garantizar el cumplimiento en materia de prevención de capitales en tu empresa Los reguladores financieros de todo el mundo exigen que las empresas implementen medidas efectivas de prevención de blanqueo…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Cómo ayuda el canal de denuncias a cumplir con los requisitos legales en protección de datos? Canal de denuncias y directiva Whistleblowing Canal de denuncias y normativas españolas Cumplir con los requisitos de la LOPD puede ser…
TABLA DE CONTENIDOS Diferencias entre el GDPR y la LOPD Similitudes entre GDPR y LOPD La protección de datos personales se ha convertido en un tema de gran relevancia en el mundo digital en el que vivimos. Es por ello…
TABLA DE CONTENIDOS Controller Financiero y Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Qué puede hacer un Controller Financiero para prevenir el Blanqueo de Capitales? Identificación y verificación de la identidad de los clientes y proveedores de la empresa Monitorización de las…
Los 7 errores más comunes en la implementación de un programa de compliance TABLA DE CONTENIDOS Los 7 errores más comunes en la implementación de un programa de compliance Falta de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección…
TABLA DE CONTENIDOS Origen de la La metodología Plan-Do-Check-Act (PDCA) Proceso de mejora continua en un plan de Compliance Desventajas de no contar con un software de cumplimiento normativo en una metodología PDCA El ciclo de mejora continua, también conocido…
TABLA DE CONTENIDOS Criterios técnicos para la elección de un software de cumplimiento normativo Analizamos cuáles deberían ser aquellos aspectos o criterios, que hacen de un software de cumplimiento normativo una herramienta efectiva dentro de las organizaciones. En anteriores post…
TABLA DE CONTENIDOS Tipos de Compliance en España ¿Por qué existen diferentes tipos de Compliance? El cumplimiento normativo es esencial para garantizar la sostenibilidad y la reputación de una organización, así como para prevenir posibles sanciones o multas. Por esta…