En nuestra Guía Completa sobre KYC, encontrarás:
- Una visión general de KYC y su importancia en el entorno empresarial actual.
- Los pasos clave para la debida diligencia en la identificación y verificación de clientes.
- Estrategias para el monitoreo continuo y la actualización de datos del cliente.
- Las consecuencias legales, financieras y de reputación del incumplimiento de KYC.
- Enlaces útiles a regulaciones y recursos adicionales para una referencia fácil.
¿Cómo crear una política de Know Your Client existosa?
Guía
Descárgate nuestra guía KYC
* Laworatory tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto para agendar una demo de la herramienta de LAWORATORY, legitimando el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpd@laworatory.com. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. En caso de no ser facilitados no podrá atenderse correctamente su solicitud.
¡Obtén GRATIS nuestra guía!
Desde Laworatory hemos creado este documento para que puedas desarrollar una fuerte política de prevención de blanqueo de capitales.
¿Cómo funciona la guía de política de conoce a tu cliente?
1. Descarga la plantilla rellenando los datos del formulario de la parte superior derecha de esta página.
2. Sigue las indicaciones de la plantilla
3. Saca conclusiones y toma decisiones de manera informada.
4. ¡Saca provecho de la plantilla y haznos saber qué te parece!