Gestiona de manera efectiva los riesgos y obligaciones de AML de tu empresa

Todas las funcionalidades para cumplir efectivamente con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en una misma herramienta

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Evita los riesgosActiva alertasEvalua clientesAutomatiza el proceso
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¿Qué es CompaaS AML?

Es un software que te ayuda cumplir con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales de forma sencilla, personalizada y automática.

Gestiona el cumplimiento y garantiza el seguimiento de tu Modelo de PBCFT / AML

Identifica y evalúa tus riesgos, verifica tus controles y gestiona los riesgos que provienen de tus clientes para cumplir con la normativa de PBCFT.

compaasAML

¿Por qué tu empresa necesita CompaaS AML?

Como sujeto obligado, cumplir con la normativa de PBCFT no es sencillo.

Con CompaaS AML podrás documentar tu Modelo de PBCFT y mantenerlo actualizado, hacer seguimiento y registrar las tareas de cumplimiento, analizar tus riesgos específicos y realizar la Autoevaluación del Modelo de PBCFT, verificar tus controles y gestionar a tus clientes.

Puedes tener todas las funcionalidades que necesitas en una misma herramienta, CompaaS AML.

KYC, conoce a tus clientes

Una de las tareas que más tiempo y esfuerzo conllevan... ahórratelo con los cuestionarios personalizados y las automatizaciones de CompaaS AML.

Gestiona tus controles de PBCFT

Facilita a las organizaciones un listado de obligaciones personalizado y automatiza la verificación del cumplimiento.

Documentación registrada y actualizada

Un completo repositorio documental siempre accesible y que te permite analizar tu mapa de riesgos.

Consulta de listas negras

Consulta a tus clientes finales en listas nacionales e internacionales para detectar posibles riesgos.

Ya confían en nosotros ↓
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El software Compaas AML cuenta con tecnología AI

Haz más sencillo tu día a día en la gestión del cumplimiento de tu empresa gracias a la incorporación de Inteligencia Artificial en los procesos del software.

Incluye 2 horas de formación con datos reales

No empezarás de cero con CompaaS AML… una vez cargados tus datos tendrás 2 horas de formación guiada para hacerte con la herramienta y sus opciones.

¿Qué beneficios inmediatos encontrarás en CompaaS AML?

DAHSBOARD INTERACTIVO

Podrás saber de un vistazo los niveles de cumplimiento de los sujetos obligados.

Hacer seguimiento de las tareas pendientes y controlar los indicadores de eficacia del Modelo de PBCFT implementado.

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ASIGNACIÓN DE TAREAS Y OBTENCIÓN DE REPORTES

Podrás crear y asignar tareas a cualquier responsable, tanto interno como externo, y obtener informes automáticos relativos al Modelo de PBCFT.

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AUTOMATIZACIONES

Desde el primer momento podrás obtener documentos e informes de cumplimiento de la entidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE PBCFT

Realiza el análisis de riesgos de tu entidad como sujeto obligado, identificando los factores de riesgo y operaciones sospechosas de tu contexto.

Puedes ver estas funcionalidades de CompaaS AML de primera mano, solicita una DEMO ahora

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Un buen punto de partida para afrontar el cumplimiento de la normativa para la Prevecnión de Blanqueo de Capitales.

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Checklist Análisis de Riesgos PBCFT

Evalúa el cumplimiento de las leyes de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en tu organización y evita sanciones.

Guia de políticas de KYC

Descubre la importancia del Know your client en tu empresa. Con esta guía podrás mejorar tu política de anti blanqueo de capitales.

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