La Ley 2/2023, de 20 de febrero, constituye un marco legal crucial que respalda y refuerza la funcionalidad de tu canal de denuncias multicanal. Al permitir que los individuos que están vinculados por una relación laboral o profesional informen o…
Las políticas no solo garantizan que los datos se retengan durante el tiempo necesario para cumplir con los propósitos específicos, sino que también aseguran la eliminación segura de datos una vez que ya no son necesarios. Veamos en detalle la…
Como ya os hemos hablado en anteriores post, la figura del Compliance Officer desempeña un papel crucial. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿debería una empresa optar por un Compliance Officer interno o externo? A continuación, analizaremos las diferencias clave…
El software de compliance se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas. Este artículo explora el papel fundamental que desempeña el software de compliance y cómo beneficia a una amplia gama de profesionales en el entorno empresarial. ¿Qué…
En el complejo mundo de la privacidad de los datos y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, los Delegados de Protección de Datos (DPD o DPO en sus siglas en inglés), desempeñan…
El Real Decreto 609/2023, que fue promulgado el 11 de julio y marca un hito en la regulación española. Este decreto establece la creación del Registro Central de Titularidades Reales y aprueba su detallado reglamento, entrando en vigor el 19…
La gestión de modelos de compliance se refiere al conjunto de prácticas y procesos diseñados para asegurar que una empresa o grupo de empresas cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables en su operación. En el contexto…
En el ámbito de la gobernanza de los Modelos de Prevención de Riesgos y Sistemas de Gestión de Compliance, la verificación de la eficacia de los controles se erige como una tarea compleja pero fundamental. El Compliance Officer, como figura…
En la era digital actual, la protección de la información personal se ha convertido en un tema de importancia crítica para las organizaciones en todo el mundo. La integración de un Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (SGPI)…
El cumplimiento normativo nunca debe ser subestimado, especialmente cuando se trata de la prevención de delitos que pueden impactar en nuestra sociedad, empresas y sistema económico. Han surgido nuevos riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del…