Categoría: PBCFT

Responsabilidad legal del controller financiero. ¿Qué dice la ley?

marzo 31, 2023

¿Está tu empresa cumpliendo con las leyes de prevención de blanqueo de capitales?

marzo 27, 2023

El papel del Controller Financiero en la Prevención de Blanqueo de Capitales

marzo 24, 2023

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

marzo 14, 2023

España y los requisitos internacionales contra el blanqueo de capitales

marzo 9, 2023

La importancia del representante ante el Sepblac

febrero 14, 2023

¿Cómo acredita la Debida Diligencia con un software de cumplimiento normativo?

enero 12, 2023

Software de Cumplimiento Normativo para la gestión integral en la mitigación de riesgos

enero 1, 2023