Diligencia Debida sobre Cliente: Garantizando la Transparencia en la Prevención del Blanqueo de Capitales
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es la Diligencia Debida sobre el Cliente? Niveles de Diligencia Debida sobre el Cliente Diligencia Debida Estándar La Diligencia Debida Simplificada Diligencia Debida Reforzada La diligencia debida sobre el cliente es un proceso esencial en la…