TABLA DE CONTENIDOS Qué es la comunicación por indicio Cómo hacer la comunicación por indicio Qué debe incluir la comunicación por indicio ¿Cuáles son los criterios que se deben cumplir para realizar una comunicación por indicio? Medios para hacer la…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es el Canal de Denuncia de Blanqueo de Capitales? Especificaciones del Canal de Denuncia de Blanqueo de Capitales Para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, se han establecido leyes y regulaciones en muchos países en…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Cuáles son las obligaciones de la Ley 10/2010? Medidas de diligencia debida Obligaciones de información Medidas de control interno La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) establece una…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué actividades de las Fintech las convierten en sujetos obligados? ¿Cómo pueden las Fintech asegurarse de que son sujetos obligados? Soy sujeto obligado, ¿y ahora qué? En los últimos años, las Fintech han experimentado un crecimiento significativo…
TABLA DE CONTENIDOS: Los colores en la lista GAFI ¿qué siginifican? ¿Cómo evalúa el GAFI a los países? ¿Pueden los países entrar y salir de las listas del GAFI? La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es el GAFI? ¿Cuáles son las 40 recomendaciones del GAFI? El GAFI se dedica a establecer normas y estándares internacionales para prevenir y combatir estas actividades delictivas, y también supervisa la implementación de estas medidas por…
En el mundo actual, la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT) se ha vuelto una tarea cada vez más compleja y crucial para las empresas y organizaciones en España. La ley 10/2010 establece una serie de…
TABLA DE CONTENIDOS Identificación del cliente y verificación de su identidad Identificación del titular real Identificación y verificación de la identidad de los representantes Identificación de operaciones inusuales o sospechosas Identificación de operaciones con países o territorios de riesgo Evaluación…
TABLA DE CONTENIDOS: ¿Qué es el principio de «Know Your Client»? Origen del término «Know Your Client» Aplicación en España ¿Es el «Know Your Client» una herramienta eficaz? La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una preocupación…
TABLA DE CONTENIDOS Caso real Importancia del programa de compliance en PBCFT Como en las fases de un experimento, desde Laworatory vamos a identificar la observación del caso real en prevención del blanqueo de capitales. Las empresas están obligadas a…