El informe externo de prevención del blanqueo de capitales es una herramienta esencial para las organizaciones que desean garantizar la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la…
El Real Decreto 609/2023, que fue promulgado el 11 de julio y marca un hito en la regulación española. Este decreto establece la creación del Registro Central de Titularidades Reales y aprueba su detallado reglamento, entrando en vigor el 19…
El cumplimiento normativo nunca debe ser subestimado, especialmente cuando se trata de la prevención de delitos que pueden impactar en nuestra sociedad, empresas y sistema económico. Han surgido nuevos riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del…
ÍNDICE DE CONTENIDOS ¿Qué es una Consultoría en Prevención de Blanqueo de Capitales? ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de contratar una Consultoría? Las consultorías especializadas en prevención de blanqueo de capitales desempeñan un papel fundamental al asesorar…
INDICE DE CONTENIDOS Definición del Titular Real Titular real indirecto Métodos para Identificar al Titular Real Beneficios de identificar al titular real En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la identificación del…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es la Diligencia Debida sobre el Cliente? Niveles de Diligencia Debida sobre el Cliente Diligencia Debida Estándar La Diligencia Debida Simplificada Diligencia Debida Reforzada La diligencia debida sobre el cliente es un proceso esencial en la…
TABLA DE CONTENIDOS Análisis de riesgos en PBCFT Descargable: Checklist de Análisis de riesgos en PBCFT El análisis de riesgos PBCFT se refiere a la evaluación y gestión de los riesgos asociados a las actividades de Prevención y Control del…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es un Órgano de Control Interno (OCI)? Obligación de establecer un OCI Excepciones Funciones del órgano de control interno En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados…
TABLA DE CONTENIDOS Los riesgos de PBCFT Checklist de Análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Las organizaciones en España se enfrentan a una serie de desafíos, y uno de los más críticos es la gestión…
TABLA DE CONTENIDOS ¿Qué es la comunicación sistemática? Operaciones sujetas a comunicación sistemática Procedimiento y plazos de comunicación En este post, abordamos el concepto de comunicación sistemática y su relevancia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación…