Transforma el riesgo en tu ventaja competitiva
Gestiona de forma inteligente tu sistema AML/KYC con una solución integral, dinámica y modular que combina tecnología legal, consultoría especializada y acompañamiento estratégico.
La forma más inteligente de reducir riesgos…
La prevención del blanqueo de capitales: pilar de integridad y confianza empresarial
La prevención del blanqueo de capitales (PBCFT o AML) no solo es un requisito legal.
En un entorno cada vez más regulado y digital, un sistema robusto y una una gestión eficaz de AML permiten:
Reforzar el compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo
Reducir riesgos reputacionales
Fortalecer los controles internos
Detectar operaciones sospechosas
Alinearse con los estándares internacionales (GAFI, SEPBLAC, UIFs, UAFs)
Evitar sanciones millonarias
En definitiva, es la diferencia entre organizaciones confiables y organizaciones vulnerables.
Ya confían en nosotros
Integrando tecnología y consultoría para un cumplimiento AML/KYC eficaz y adaptado a sus necesidades.
Tecnología + consultoría para el cumplimiento AML/KYC
Un modelo híbrido que une el poder de la automatización con el acompañamiento legal experto.
Consultoría legal especializada por parte de UBT L&C: más de 20 años de experiencia en sistemas AML/KYC
CompaaS AML: plataforma intuitiva para screening, scoring, gestión documental y dashboards
Screening: sanciones, PEPs, territorios de riesgo
KYC adaptado a personas físicas y jurídicas
Scoring de riesgo y medidas de diligencia
Dashboards e informes personalizables
Descubre el SCREENING en acción
Cómo funciona KYC
Generación de informes
Tecnología, consultoría y servicios externalizados que se adaptan a las necesidades de tu organización.
UBT L&C: Consultores legales expertos
- Diseño de modelos AML personalizados
- Externalización del órgano de control interno o unidad técnica AML
- Apoyo en inspecciones y auditorías
- Formación certificada para toda la organización
- Activación inmediata y acceso 24/7 desde cualquier dispositivo
- Formularios dinámicos y procesos automatizados
- Contraste contra listas de riesgo y noticias adversas
- Repositorio documental y paneles de control avanzados
- Integraciones nativas y API RESTful
- Gestión de KYC
- Diseño de modelos AML personalizados
- Externalización del órgano de control interno o unidad técnica AML
- Apoyo en inspecciones y auditorías
- Formación certificada para toda la organización
- Activación inmediata y acceso 24/7 desde cualquier dispositivo
- Formularios dinámicos y procesos automatizados
- Contraste contra listas de riesgo y noticias adversas
- Repositorio documental y paneles de control avanzados
- Integraciones nativas y API RESTful
Resultados garantizados:
Hasta 1.000 horas anuales ahorradas
Reducción de costes de cumplimiento
Cumplimiento normativo actualizado automáticamente
Acompañamiento total ante SEPBLAC, UIF y otras investigaciones
Servicio certificado en ENS
Agenda una llamada con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte. Porque cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales debería ser fácil.