Analizar los riesgos penales en una organización es importante por varias razones:
✓ Ayuda a identificar las áreas de la organización que son más propensas a generar
riesgos y a implementar controles para mitigarlos.
✓ Permite a la organización tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar los riesgos y cómo asignar recursos para hacer frente a ellos.
✓ Ayuda a la organización a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y a evitar sanciones y multas.
✓ Contribuye a la protección del patrimonio y la reputación de la organización.
En resumen, analizar e identificar los riesgos en un modelo de compliance es importante porque ayuda a la organización a tomar medidas para protegerse a sí misma y a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
Análisis de Riesgos de Compliance Penal
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1. Accede al cuestionario rellenando los datos del formulario de la parte superior derecha de esta página.
2. ¿Cómo cumplimentar el cuestionario?:
Para poder realizar un análisis lo más objetivo posible sobre la aplicabilidad de los riesgos penales en tu organización, se requiere responder al cuestionario que incluye preguntas específicas para poder analizar cada tipo delictivo.
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